मुंबई: बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी और दो अन्य संस्थाओं पर रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों में कथित हेरफेर के कारोबार के लिए कुल 70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया - जो 2009 में RIL के साथ विलय कर दिया गया था- एक मामले में 2007 तक वापस ।
सेबी ने 95-पृष्ठ के अपने आदेश में कहा, नवंबर 2007 में, आरआईएल और कई अन्य संस्थाएं इससे जुड़ी हैं, साथ ही साथ आरपीएल में कारोबार किया और उससे लाभ प्राप्त करने के लिए डेरिवेटिव्स सेगमेंट में।
सेबी ने आरआईएल पर 25 करोड़ रुपये, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अंबानी पर 15 करोड़ रुपये, नवी मुंबई एसईजेड पर 20 करोड़ रुपये और मुंबई एसईजेड पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
आदेश में कहा गया है कि "प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत में किसी भी तरह का हेरफेर बाजार में निवेशकों के विश्वास को हमेशा के लिए खत्म कर देता है जब निवेशक खुद को बाजार जोड़तोड़ के अंत में पाते हैं"। शुक्रवार को देर से आरआईएल ने सेबी के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। शुक्रवार के नियामक आदेश में कहा गया है कि अक्टूबर और नवंबर 2007 के बीच, आरआईएल ने अपनी ओर से आरपीएल डेरिवेटिव अनुबंधों में लेनदेन करने के लिए 12 एजेंटों को नियुक्त किया। नवंबर 2007 के दौरान, इन 12 एजेंटों ने RIL की ओर से डेरिवेटिव सेगमेंट में शॉर्ट पोजीशन ली, जबकि कंपनी ने RPL के शेयरों का कारोबार कैश सेगमेंट में किया।
“15 नवंबर 2007 से, डेरिवेटिव खंड में आरआईएल की लघु स्थिति लगातार नकदी खंड में शेयरों की प्रस्तावित बिक्री से अधिक थी। 29 नवंबर, 2007 को, RIL ने पिछले 10 मिनट के कारोबार के दौरान कैश सेगमेंट में कुल 2.25 करोड़ RPL शेयर बेचे, जिसके परिणामस्वरूप RPL के शेयरों की कीमतों में गिरावट आई, जिसने RPL नवंबर फ्यूचर्स के निपटान मूल्य को भी कम कर दिया।
डेरिवेटिव सेगमेंट में आरआईएल की कुल बकाया स्थिति 7.97 करोड़ थी, जो इस डिप्रेस्ड सेटलमेंट प्राइस पर तय की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त शॉर्ट पोजीशन पर मुनाफा हुआ। उक्त मुनाफे को एक पूर्व समझौते के अनुसार आरआईएल को एजेंटों द्वारा हस्तांतरित किया गया था। "आरआईएल से जुड़े एक आम व्यक्ति ने आरआईएल की ओर से कैश सेगमेंट में और एजेंटों की ओर से डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑर्डर दिए थे। 12 एजेंटों के लिए मार्जिन भुगतान के लिए फंड नवी मुंबई एसईजेड और मुंबई एसईजेड द्वारा प्रदान किया गया था।" जोड़ा। सेबी के आदेश में यह भी कहा गया है कि आरआईएल का सीएमडी होने के नाते, अंबानी “आरआईएल की छेड़छाड़ गतिविधियों के लिए जिम्मेदार” थे।
इससे पहले, 24 मार्च, 2017 को, सेबी ने आरआईएल और उससे जुड़ी कुछ संस्थाओं को इस पर लगभग 450 करोड़ रुपये का ब्याज देने का आदेश दिया था (जो 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का काम कर सकता था)।
