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ईडी ने नोएडा के पूर्व सीईओ, अन्य पूर्व अधिकारियों से आम्रपाली मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने के लिए कहा

ईडी ने नोएडा के पूर्व सीईओ, अन्य पूर्व अधिकारियों से आम्रपाली मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने के लिए कहा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ मोहिंदर सिंह और नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के छह अन्य उच्च श्रेणी के पूर्व अधिकारियों को आम्रपाली के धनशोधन मामले के संबंध में एजेंसी के लखनऊ कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए कहा है।

सरकारी अधिकारियों की कथित रिश्वतखोरी और होमबॉयर्स के पैसे की 3,000 करोड़ रुपये की लूट के लिए रियल एस्टेट समूह की जांच की जा रही है। ईडी की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। पूर्व आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह के अलावा, एजेंसी ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी मनोज राय और यशपाल त्यागी को तलब किया है। एजेंसी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तीन जीएम स्तर के अधिकारियों और नोएडा प्राधिकरण के एक एजीएम-रैंक अधिकारी को भी तलब किया है। उनमें से कुछ के विवरण एजेंसी के जांच अधिकारी द्वारा पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं।

अधिकारियों ने अपने बयानों में कथित रूप से दावा किया है कि सिंह ने आम्रपाली के प्रवर्तकों को समूह का अधिग्रहण करने में मदद की, जबकि समूह ने बकाया राशि 4,000 करोड़ रु। ईडी के लखनऊ जोन के प्रमुख, राजेश्वर सिंह ने जांच के निष्कर्षों का विवरण देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इस मामले की निगरानी एससीआई एजेंसी द्वारा की जा रही है, शीर्ष अदालत ने 2019 में आम्रपाली समूह और उसके निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए कहा था। शेल कंपनियों को 3,000 करोड़ रुपये के होमबॉयर्स के पैसे का कथित तौर पर डायवर्जन। SC की टिप्पणियां पूर्व में किए गए फोरेंसिक ऑडिट पर आधारित थीं।

सूत्रों के मुताबिक, आम्रपाली समूह को जमीन के कथित आवंटन में उनकी भूमिका के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों की जांच की जा रही है। ये अधिकारी आम्रपाली समूह के निदेशकों द्वारा दोनों अधिकारियों को 4,000 करोड़ रुपये के लंबित होने के बावजूद विभिन्न बैंकों को जमीन गिरवी रखने के बावजूद पट्टे को रद्द करने में विफल रहे थे।

मोहिंदर सिंह के अधीन काम करने वाले कुछ अधिकारियों ने अपने बयानों में दावा किया है कि उन्हें सिंह ने निर्देश दिए थे कि आम्रपाली समूह को बकाया वसूली के लिए अपनी फाइल नहीं डालने में मदद करें। ईडी के मनी ट्रेल में बेनामी कंपनियां मिली हैं, जिनमें से कुछ को पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे द्वारा कथित रूप से नियंत्रित किया जा रहा है, ताकि अपराध की 'आय को कम किया जा सके'।

ईडी एक अन्य मामले में जेपी मॉर्गन की जांच कर रहा है, जो फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के तहत 800 करोड़ रुपये से अधिक के कथित 'अवैध' लेनदेन से जुड़े हैं। FEMA उल्लंघन मामले में दो प्रमुख भारतीय बैंकों को "अनधिकृत प्रत्यावर्तन" के लिए 187 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के मामले में पक्षकार बनाया गया है। इस साल की शुरुआत में, ईडी ने इस संबंध में पूछताछ के लिए दो अग्रणी बैंकों के शीर्ष प्रबंधन को तलब किया था।

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