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लोन ऐप रैकेट: तेलंगाना पुलिस ठाणे से एक और चीनी उठाती है

लोन ऐप रैकेट: तेलंगाना पुलिस ठाणे से एक और चीनी उठाती है

हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस ने बुधवार को चीन के राष्ट्रीय हे जियान और ठाणे के एक भारतीय सहयोगी को देश भर में चल रहे अवैध तत्काल ऋण एप के मामले में गिरफ्तार किया।

राचकोंडा के पुलिस आयुक्त महेश भागवत ने कहा कि वे जियान, उर्फ ​​मार्क (26) और उनके भारतीय सहयोगी विवेक कुमार के नाम के रूप में आए, लिआंग तियानतियान, एक चीनी महिला, और दो अन्य लोगों से पूछताछ के बाद तत्काल ऋण कारोबार के प्रमुख संचालक के रूप में। 25 दिसंबर को पुणे कॉल सेंटर से। अधिकारियों ने अब तक पांच चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनमें से तीन, यी बाई, लियांग तियानियन और झू वेई, उर्फ ​​लाम्बो को पिछले दो महीनों में गिरफ्तार किया गया है और तत्काल ऋण ऐप के मामले में मामला दर्ज किया गया है। चौथे, याओ हाओ को अगस्त में एक ऑनलाइन जुआ रैकेट चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीयों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। वह जेल में है। ताजा मामले में, पुलिस क्रिसमस के दिन की छापेमारी में जब्त किए गए 100 से अधिक लैपटॉप और दस्तावेजों की जांच के बाद ठाणे में उतरी, और विवेक के साथ जियान को वहां से बाहर निकालते हुए पाया।

उन्हें पहले एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और जेल ट्रांजिट वारंट पर हैदराबाद लाया गया।

पुलिस ने अलग-अलग बैंक खातों में 30 करोड़ रुपये जमा किए और कहा

जियान ने 24 मोबाइल फोन अनुप्रयोगों का संचालन किया, जो उच्च ब्याज दरों पर ऋण के संवितरण में हैं।

भागवत ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा, "जिन एप्स के माध्यम से लोन का वितरण किया गया है, उनके पास गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को चलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कोई वैध लाइसेंस नहीं था।"

अपने तौर-तरीके को स्पष्ट करते हुए, भागवत ने कहा कि एक ग्राहक को ऋण मंजूर करने के एक सप्ताह के बाद, जियान और उसके सहयोगी लोगों को पैसे लौटाने के लिए परेशान करेंगे।

भागवत ने कहा, "डिफॉल्टर्स को उसकी टेलीफोन कॉल लिस्ट में सभी व्यक्तियों को कॉल और मैसेज के जरिए परेशान और बदनाम किया गया।"

जांच में अब तक पता चला है कि जियान 2019 में भारत में एक व्यापार वीजा पर आया था। वह चीनी नागरिकों जू नान, झू Xinchang और झाओ किआओ के प्रतिनिधि के रूप में आया, जो अजया सॉल्यूशंस के निदेशक हैं, जो माइक्रोफाइनेंस लोन ऐप कंपनियों में हैं। बाद में उन्होंने अंकुर सिंह को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया।

ऋणों के संवितरण के लिए कंपनी की स्थापना के बाद, जियान और उसके चीन स्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने शुरू में ऋण की वसूली के लिए ठाणे में एक कॉल सेंटर स्थापित किया था। बाद में उन्होंने रिकवरी पहलू को पहले गिरफ्तार किए गए तियान तियान और उनके पति परशुराम लाहु ताकवे को आउटसोर्स कर दिया, जिन्होंने पुणे में जिया लियांग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का संचालन किया।

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