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सीबीआई ने 568.52 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में 13 ठिकानों पर छापे मारे

सीबीआई ने 568.52 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में 13 ठिकानों पर छापे मारे

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पी एंड एस ज्वेलरी लिमिटेड से जुड़े 568.52 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज धोखाधड़ी प्रकरण में मामला दर्ज करने के बाद मुंबई और लोनावाला में 13 स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने कंपनी और इसके निदेशकों-परेश शाह, साहिल परेश शाह, विराज चेतन शाह और अज्ञात लोकसेवकों तथा अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े से जुड़ी धाराओं और अन्य के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने मामला दर्ज करने के बाद मुंबई और लोनावाला में निदेशकों के परिसरों पर छापेमारी की। आरोप है कि कंपनी ने आठ बैंकों के समूह से 578.5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था और इसने फर्जीवाड़ा कर बैंकों के समूह से कथित तौर पर धोखाधड़ी की तथा फर्जी दस्तावेज जमा किए जिससे बैंक को 568.52 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। बैंक समूह में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और सिंडीकेट बैंक शामिल हैं।